Des Voeux Partners Limited（以下簡稱「本公司」）嚴格遵守相關司法管轄區適用之打擊洗黑錢、打擊恐怖分子融資及擴散融資相關法律、規例及監管規定。本公司致力防止旗下投資服務被用於洗黑錢、恐怖分子融資、非法資金轉移及任何其他違法活動。

客戶識別及認識你的客戶（KYC）責任

所有客戶於開立賬戶或進行投資交易前，必須完成強制性「認識你的客戶」（KYC）審查。閣下須按要求提供真實、準確、完整及有效的身份證明文件、住址證明、資金來源證明及其他輔助資料。根據監管要求，本公司保留權利對客戶執行持續盡職審查及強化盡職審查。如任何個人或企業資料有所變更，閣下須及時向本公司更新資料。

資金來源聲明

客戶保證透過本公司進行投資之所有資金均源自合法途徑。客戶不得使用透過欺詐、貪污、非法賭博、地下錢莊及其他刑事罪行取得的資金。倘本公司提出要求，客戶必須提供可信證據，證明資金來源合法。

交易監察及申報

本公司持續監察客戶的交易活動。倘若察覺交易屬異常、可疑、與閣下常規投資模式不符或可能牽涉非法活動，本公司可暫停、限制或拒絕處理相關交易。在有需要時，本公司會依據法律規定，向主管金融情報機關或監管機構提交可疑交易報告，而毋須事先通知客戶。

禁止行為

客戶不得作出以下行為：
在缺乏合法業務或投資理由下，使用閣下名下賬戶為第三方接收或轉移資金；
代他人開立及使用賬戶，或出租、出借、出售交易賬戶；
分拆交易以規避監管門檻及監控；
從事任何違反打擊洗黑錢及相關金融監管條文的行為。
不遵規情況下的處理措施

倘若客戶不配合身份驗證、拒絕提供證明文件、提交虛假資料，或進行可疑違法交易，本公司有權採取包括但不限於以下措施：限制交易功能、凍結交易賬戶、終止服務協議，以及向相關監管機構舉報。由此產生的一切法律責任，概由客戶自行承擔。

資料保密

本公司按照資料保護規定，嚴格保密處理閣下的個人資料及交易資訊。依據打擊洗黑錢法律責任向監管機構提交的資料，不會被用作無關用途。
如閣下對本公司打擊洗黑錢相關程序有任何查詢，請透過電郵dvphk@desvoeuxcap.com聯絡合規團隊。